O melhor lado da Renato Franchi Filho



número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste supra descrita correspondia ao de que efetivamente ocorreu, bemcomo para apresentar as duas sfoiries por formulários contínuos que foramutilizadas na emissão dessas duas sé especialmenteries paralelas por notas fiscais, e, por fim, para identificar quemforamos responsáveis pela autorização e pela execução do

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre os anos do 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, para ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento de Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Este preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem por recolher aos cofres do INSS as contribuições dos empregados entre ESTES anos do 2003 e 2006

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da grande quantidade por máquinas qual teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior de entradas emrelação às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a formação de umestoque alto por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

GENTIL FERNANDES NEVES, SANDRA REGINA NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, WANDERLEY APARECIDO VIDAL, ORLANDO SANCHES FILHO, RICARDO MENDES Destes SANTOS e DEISE RODRIGUES Destes SANTOS, por também igualmente similarmente identicamente conjuntamente incursos nos arts. 288 e 299, do Lei Penal (o último por no mínimo dez vezes), em concurso material utilizando este art. 1º, da Lei nº 9613/98, c/c a Lei nº 9034/95, usando fundamento no art. 386, V, do CPP. Inconformado, este I. representante do Ministé especialmenterio Público recorre, pleiteando o provimento do recurso, para condenar ESTES ré especialmenteus RENATO FRENCHI, GENTIL FERNANDES NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, ORLANDO SANCHES FILHO e AMÉRICO AMADEU FILHO, saiba como incursos nos arts. 288 e 299, do Palavra Penal, em concurso material usando o art. 1º, da Lei nove.613/98, c/c a Lei 9.034/95, natural tais como para qual seja decretada a prisãeste preventiva do ORLANDO MARQUES DOS SANTOS, utilizando fundamento nos arts. 312 e 313, incs. I e II, do CPP. Aduz, em síntese, qual restaram demonstradas autoria e materialidade delitiva em relação aos ré especialmenteus absolvidos, a ser de rigor AS SUAS condenações, e presença dos requisitos ensejadores da decretaçãeste da prisão preventiva por Orlando (fls. 8862/8875). Os réus condenados também igualmente similarmente identicamente conjuntamente recorrem. ORLANDO MARQUES pleiteia sua própria absolvição aduzindo, em síntese, inicialmente cerceamento do defesa, pois nãeste foi observado este rito estabelecido no disposto do art. 212, do Código do Processo Penal; foi indeferido seu pedido de substituição por testemunha e falta do apreciação do teses defensivas na r. sentença condenatória. No mfoirito, aduz qual não houve lucro do crime antecedente a ser aproveitado, ausência do demonstração do ligaçãeste entre o suposto lucro auferido e o objeto do lavagem, ausência por comprovação da ocultaçãeste ou dissimulaçãeste do objeto de lavagem, demonstraçãeste por origem lícita de seu patrimônio, e impossibilidade do condenaçãeste por lavagem do próprio autor do crime você pode tentar isso antecedente. Aduz ainda que não restou comprovado este crime por quadrilha e pretende a redução das reprimendas impostas (fls. 9008/9075). ANDREIA alega ilegalidades ocorridas em a investigação e instrução, como a busca e apreensãeste realizada em tua residência foi produzida sem ordem judicial, o de que eivaria toda a prova produzida, incompetência do juízo, inidoneidade DE decisões qual determinaram a quebra de sigilos bancários, ilegalidade da quebra por sigilo realizada pelo COAF nenhumas ordem judicial, para além por iné especialmentepcia da denúncia e ausência de citação.

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Sustenta a recorrente, em sintese, qual: a) esta impedida do embolsar as dividas em cobranca na execucao fiscal

fim por sonegar os tributos devidos através INDUSTRIA NARDINI S/A e, consequentemente, a transferencia da

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste DE diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado do ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar aprenda isso aqui agora a contabilidade qual os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência pelo estoque da Deb Maq do Brasil Ltda.Assim sendo, do qual se colhe Destes autos, existemevidências de qual a Indústria Nardini S/A realizava a venda de máquinas por meio do sistema do emissãeste por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

afirmacao do Sr. Gentil de de que este dinheiro foi sacado de modo a fins de quitacao por duplicatas, na verdade houve

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um helicoptero, pelo valor aproximado do R$ 17 milhoes do reais, pago com recursos provenientes por cheques

DE multas administrativas ora em cobranca aos efeitos da recuperacao judicial, bem saiba como a competencia do Juizo

procedimento por emissãeste de nota fiscal paralela. Contudo, não contestou nemrespondeu às informações do Termo do Constataçãeste.Foi verificado ainda qual cada nota fiscal por cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente no que diz respeito à mercadoria descrita, saiba como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data de emissão, e ao valor da mercadoria do Ordenação Fiscal de

Bradesco por tres vezes recompensar duplicatas da empresa a pedido por Marta, encarregada do setor de financas. Os

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